保证法典:000757 保证略语:*ST 方向 公报编号:2012-28 号
四川方向光电股份股份有限公司
六届三方的公司决议书公报
四川方向光电股份股份有限公司六届三方的董事会降神会使活跃于20 12 年
5 第28个月 日以电子邮件、经过电话制造或副本发送,20点闭会 12 年6 月7
天津飞机场经济区中西部路1号,周日午前 浩武大厦降神会室。降神会
董事长江阳平民,必然要在8号机上 人,实践导演8 人,挑起公司董事
总额的 100% 。中西部及东部各州的县议会构件(苏董事长俞敏女朋友)
机关资深的代理商出席降神会。这次董事会降神会的顺序契合LA的规则。、
公司条例的规则。照顾和经过以下法案::
一、照顾和经过 顾虑衔接实行董事、监事为土地兴业公司的打手势要求
增强界分分店亲密的把持实行,董事会放针
提议,决议组成李朝辉平民为内江市艾海宏翔卫民木工机械厂。
宏机轴股份有限公司实行董事,任期三年; 组成刘少玉平民为内江经济勾结厅
宏翔卫民木工机械厂、内江金宏机轴监督的行为、过程或作用,任期三年。
公司孤独董事宣布孤独提议,详见2012年。 年6
月8 日州季节信息网 。
由舆论决定使习惯于:约定8 票,弃权0 票,反0 票。
二、照顾和经过 《四川方向光电股份股份有限公司高管人事部门薪酬与表现
考核制度》
(详见2012年。 年6 月8 日本《上海保证报》或巨潮信息网
http// )
由舆论决定使习惯于:约定8 票,弃权0 票,反0 票。
三、照顾和经过《顾虑修正<公司条例> 的打手势要求》
据洛杉矶公司称、股票上市的公司管理基准与奇纳河保证监督实行任命
逐渐踏实《股票上市的公司现钞分赃相互关系事项使活跃单》 】37 号文
件专心于,结合的公司实践经纪使习惯于,提议对公司条例作如次修正::
序号 原公司条例 修正后的公司条例
1 原公司条例第十二条 公司经纪大旨: 公司条例第十二条 公司经纪大旨:以科学技术
以科学技术开展为初级粒子,以名优制造为优势, 为初级粒子,竭力开展、工业上进套装的一部分
竭力开展、工业上进套装的电子制造、 件制造,放针公司资产群众的,扩充制造上浆
机械制造、一部分,积极参与良药 层次,吹捧制造增值价值,构成主因子的中心
业、农业建筑业,增进扩充的声明 买卖零碎,竭力追求与外资进取心的勾结婚配时机
际、国内市场,放慢公司健康开展, 会,利用一部分遗产,放慢公司健康开展,
使配偶取得良好的经济效果。 使配偶取得良好酬谢。
2 原公司条例第十八条 公司证明正确合理时取得鼓励。 公司条例第十八条 公司证明正确合理时取得鼓励。准发行
待发行权益股总额 万股,其 权益股全体数量 万股,到达给主办者的
内江市国家资产实行局号 内江市国家资产实行局发514号 万股,占股
5149 万股,占总股数的除。;向发 总命运注定 ;四川省信托投资
四川投资公司发行20 万股, 公司发行200 万股,占总股数的除。 ;向
占总股数的除。 ;主办者的浩发 姓电力开展公司发表 100
精力充沛的人电力开展公司第10期 万股,占 万股,占总股数的除。;主办者奇纳河冶炼厂
股总命运注定 ;主办者奇纳河冶炼厂金 四川黄金进输出公司号8 万股,总命运注定
四川进输出总公司号8 万股,总命运注定 的;四川省机械进输出总公司主办单位
额的 ;向四川省发起人供奉的机械输出和输出 第60行 万股,占总股数的除。 ;致主办者
输出公司成绩 60 万股,占总股数的除。 奇纳河输出商品基数构想四川公司发行 60 万
;致主办者奇纳河输出商品基数建 股,占总股数的除。 。
设四川公司发第60行 万股,占总股数的除。 国库[公有经济和进取心(2002) )327 编号]鼓励,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注