纸法典:600548 短期纸:深速 公报号:面容 2015-018

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深圳快车道备有有限公司

2014 合股每年的大会公报

董事会和公司整个董事批准存在、给错误的劝告陈

或大调的降落,使满足的确凿性、个人和协同倾向的精确和完整性。

重要使满足迹象

这次警卫官对法案有不同意吗?

一、 警卫官聚集与列席

(一) 合股会警卫官工夫:2015 年 5 月 15 日

(二) 合股会警卫官放置:Fut益田路江苏大厦裙楼 2-4 公司的层级

议室

(三) 警卫官集合的权益股合股及其备有

1、列席警卫官的合股和代理人人数 21

内侧的之一: 合股人数 20

境外上市外资股合股数(h) 份)         1

2、列席警卫官的合股所想像选举的备有总和(份)   1,443,470,736

内侧的之一: 合股想像备有总和 1,153,642,610

境外上市外资股合股想像备有总和(H 份) 289,828,126

3、合股在警卫官上想像的选举备有数为

备有总和百分之一

内侧的之一: 合股持股面积

境外合股想像外资股面积占 13.29%

-1-

(四) 开票方法即使适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,大会掌管了环境等。。

这次警卫官由董事会聚集。,由Hu Wei主席掌管,思索拉环

开票方法开票。这次警卫官的集合、它是按照公司条例和公司条例的规则停止的。

关规则。

(五) 公司董事、董事会书记员和董事会书记员的列席位置

1、 公司退职 12 人,列席 6 人,内侧的,导演Hu Wei、吴雅德、王振金、谢日

康、张杨和孤独董事区列席了警卫官。,导演李静琦、赵志昌与孤独

导演林居昌、胡春园、石贤亮因官事不克不及列席。,出发赵俊蓉缺勤私人的事务。

可过去的

2、 公司靠在上面的掌管 3 人,列席 2 人,何森森遗产管理人、方杰列席警卫官,监事钟珊群

因官事未可过去的

3、 廖翔文,董事会书记员及别的高级管理参谋、陶公涛、吴在会上很羡慕。

独,咱们公司的法度顾问、流露公司(香港)审计员及代表。

二、 票据审察

(一) 非积聚开票提议

跟随提议经普通决定评议并经过

1、 法案称号:2014 年度董事会颁布

审察水果:经过

开票位置

准许             反         弃权

合股典型

民意调查     面积(%)民意调查 面积(%) 民意调查   面积(%)

A股1,153,542,110   99.99%        0   0.00%  100,500   0.01%

H股     289,556,126    99.91%        0   0.00%  272,000   0.09%

权益股仔细考虑: 1,443,098,236     99.97%        0   0.00%  372,500   0.03%

2、 法案称号:2014 年度中西部及东部各州的县议会颁布

审察水果:经过

开票位置

-2-

准许             反           弃权

合股典型

民意调查     面积(%)民意调查   面积(%) 民意调查   面积(%)

A股   1,153,542,110   99.99%        0    0.00%   100,500   0.01%

H股    289,556,126    99.91%        0    0.00%   272,000   0.09%

权益股仔细考虑: 1,443,098,236    99.97%        0    0.00%   372,500   0.03%

3、 法案称号:2014 年度审计财务颁布

审察水果:经过

开票位置

准许             反           弃权

合股典型

民意调查     面积(%)民意调查   面积(%) 民意调查   面积(%)

A股   1,153,542,110   99.99%        0    0.00%   100,500   0.01%

H股    289,556,126    99.91%        0    0.00%   272,000   0.09%

权益股仔细考虑: 1,443,098,236    99.97%        0    0.00%   372,500   0.03%

4、 法案称号:2014 年度的空白分派示意图(含T期申报完毕)

审察水果:经过

开票位置

准许             反           弃权

合股典型

民意调查     面积(%)民意调查   面积(%) 民意调查   面积(%)

A股   1,153,507,410   99.99%     134,700     0.01%    500    0.00%

H股    289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股仔细考虑: 1,443,335,536    99.99%     134,700     0.01%    500    0.00%

2014 年度,公司着陆RE分离法定盈余公积金

人民币 203,167, 元,合股大会受权 2014 年根儿总常备的 2,180,770,326 股为

基数,派发 2014 每股年度现钞股息 元(含税),人民币总和

981,346, 元,岗位分派剩余物转变到下岁,当年无资产向资金存量转变。有

关 H 股息分派的详细布置,请参阅咱们公司在香港纸交易所的网站

《2014 年度合股大会水果公报。载有 A 股息算清日、发给日、

履行大大地等公报的家具,请关怀金融家。

-3-

5、 法案称号:2015 年度财务预算颁布

审察水果:经过

开票位置

准许 弃权

合股典型

民意调查     面积(%)   民意调查面积 民意调查    面积(%)

A股   1,153,542,110    99.99%     100,000     0.01%     500    0.00%

H股    276,746,186    95.49%         0    0.00%   13,081,940   4.51%

权益股仔细考虑: 1,430,288,296    99.09%     100,000     0.01%   13,082,440   0.91%

6、 法案的称号:下去展期合同 2015 年度审计员核对

审察水果:经过

开票位置

准许 弃权

合股典型

民意调查     面积(%)     民意调查     面积(%)   民意调查   面积(%)

A股   1,153,542,110   99.99%         0   0.00%   100,500    0.01%

H股    289,828,126   100.00%         0   0.00%       0   0.00%

权益股仔细考虑: 1,443,370,236    99.99%         0   0.00%   100,500    0.01%

这次警卫官评议并经过了跟随提议

7、(一一)发行联系融资的普通受权

、票据称号 散布一定尺寸的与典范

审察水果:经过

开票位置

准许 弃权

合股典型

民意调查     面积(%)     民意调查     面积(%)   民意调查   面积(%)

A股   1,153,540,110   99.99%      2,000     0.00%   100,500    0.01%

H股    289,828,126   100.00%         0   0.00%       0   0.00%

权益股仔细考虑: 1,443,368,236    99.99%      2,000     0.00%   100,500    0.01%

7.02、票据称号联系器同类;

审察水果:经过

开票位置

-4-

准许             反           弃权

合股典型

民意调查     面积(%)民意调查   面积(%) 民意调查   面积(%)

A股   1,153,540,110   99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

H股    289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股仔细考虑: 1,443,368,236    99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

7.03、票据称号联系器通过设定一时间期限来统治;

审察水果:经过

开票位置

准许             反           弃权

合股典型

民意调查     面积(%)民意调查   面积(%) 民意调查   面积(%)

A股   1,153,540,110   99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

H股    289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股仔细考虑: 1,443,368,236    99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

7.04、票据称号发行反对及合股理性的布置;

审察水果:经过

开票位置

准许             反           弃权

合股典型

民意调查     面积(%)民意调查   面积(%) 民意调查   面积(%)

A股   1,153,540,110   99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

H股    289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股仔细考虑: 1,443,368,236    99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

7.05、票据称号发行利息率;

审察水果:经过

开票位置

准许             反           弃权

合股典型

民意调查     面积(%)民意调查   面积(%) 民意调查   面积(%)

A股   1,153,540,110   99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

H股    289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股仔细考虑: 1,443,368,236    99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

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7.06、票据称号募集资产勤勉;

审察水果:经过

开票位置

准许             反           弃权

合股典型

民意调查     面积(%)民意调查   面积(%) 民意调查   面积(%)

A股   1,153,540,110   99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

H股    289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股仔细考虑: 1,443,368,236    99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

7.07、票据称号上市;

审察水果:经过

开票位置

准许             反           弃权

合股典型

民意调查     面积(%)民意调查   面积(%) 民意调查   面积(%)

A股   1,153,540,110   99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

H股    289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股仔细考虑: 1,443,368,236    99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

7.08、票据称号批准;

审察水果:经过

开票位置

准许             反           弃权

合股典型

民意调查     面积(%)民意调查   面积(%) 民意调查   面积(%)

A股   1,153,540,110   99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

H股    289,828,126   100.00%        0    0.00%      0   0.00%

权益股仔细考虑: 1,443,368,236    99.99%     2,000     0.00%   100,500   0.01%

7.09、票据称号决定无效期;

审察水果:经过

开票位置

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准许 弃权

合股典型

民意调查     面积(%)     民意调查     面积(%)   民意调查     面积(%)

A股   1,153,540,110   99.99%       2,000     0.00%   100,500     0.01%

H股     289,828,126   100.00%         0    0.00%       0    0.00%

权益股仔细考虑: 1,443,368,236     99.99%       2,000     0.00%   100,500     0.01%

7.10、票据称号受权布置。

审察水果:经过

开票位置

准许 弃权

合股典型

民意调查     面积(%)     民意调查     面积(%)   民意调查     面积(%)

A股   1,153,540,110   99.99%       2,000     0.00%   100,500     0.01%

H股     289,828,126   100.00%         0    0.00%       0    0.00%

权益股仔细考虑: 1,443,368,236     99.99%       2,000     0.00%   100,500     0.01%

(二) 大调的事项,5%合股开票开票

准许           弃权

提议

票据称号 面积          面积           面积

序号              民意调查           民意调查          民意调查

(%)         (%)          (%)

4   2014 年度的空白分 87,267,523    99.85%   134,700   0.15%     500   0.00%

分派示意图(包罗口供)

终极股息

(三) 下去开票开票的消息

提议 1~6 已存在半品脱过去的选票的准许。,正式经过作为普通决定。提议

~7.10 经2/3票过去的准许,正式经过作为一特殊决定。警卫官

无增殖、不同意或变换票据的诉讼。前述的条例草案的全貌,参阅公司的2014

年度合股年会消息或我公司的日期 2015 年 3 月 25 每日公报。前述的

公报和消息已在上海颁布。纸记下、《纸时报》、《中国纸记下、《纸日报》及《纸日报》

或 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( ) 和 香 港 联 合 交 易 所 网 站

()述说。

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三、 法度顾问宣言

1、 法度公司合股会身份证明:广东君研法

法度顾问:刘平、钟钦

2、 法度顾问鉴定结论

深圳快车道备有有限公司 2014 年度合股大会集合聚集顺序、列席会

参谋资历和聚集人资历、警卫官的开票顺序和开票水果是划一的。

及《公司条例》等相关规则,合法无效。

四、 备查排成一行行走倾斜

1、 深圳快车道备有有限公司 2014 年度合股大会决定

2、 下去深圳快车道备有有限公司 2014 年度合股每年的大会的法度视域。

深圳快车道备有有限公司

2015 年 5 月 15 日

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